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“黎先生,我真不是电信诈骗,我是咱们卡旗镇工商银行支行行长赵武旗,您的工商银行账户可能出现了异常,这几天频繁有大额现金汇入,今天更是大额交易频繁触发风控机制,我行认为您的账户可能被他人套用进行洗钱活动,已经暂时将您的账户冻结。”
电话对面的内容让黎雾把骂人的话收了回去,缅北的兄弟好像还没这么牛逼吧。
“那是私人账户正常转入,你凭什么冻结我银行卡?”
黎雾皱着眉头问道。
“您这样说,那就是表明您对此事是知情的,是这样的,国家规定对于巨额转入,银行需进行内部核实,然后要求账户持有人解释资金来源。
我们银行方面刚刚加班核查,发现并非系统错误,所以您需要对资金来源进行解释,如果解释不合理,可能还需要您提供相应的证明。”
赵武旗说话的态度很好,说的也有理有据,黎雾对这方面也不是太清楚,想了一下说道:“你们银行应该可以查到这笔钱是从哪转过来的吧?金额在我卡里算多,但对于转出账户不算什么异常吧。”
“嗯,转出账户的确合法合规,但您还是需要对资金来源进行解释。”
“算私人赠予。”
“您有相关的证明吗?”
黎雾想了一下说道:“我没有证明,不过我应该可以请对方向银行解释,这样算证明吗?”
“可以的,这样比您自己解释更有法律效力,还有我需要提醒您一下,如果这笔钱真的属于私人赠予,您可能需要交税,银行目前跟税务机关是挂钩的,您事后最好亲自去税务局办理,避免出现不必要的麻烦。”
“嗯,我知道了,你别忘了等对方解释完赶紧把我的账号解冻,我还着急转钱呢,对了,我这个卡应该有限额吧,我想多转点是不是需要预约?”
“啊?您要转出去多少?”
“八千万吧,我想往我别的卡上转钱,邮政的、建行的、农业的还有农村信用社的,我想每张卡里转2000万。”
“额,那个,您如果是自己名下银行卡互转,手机和at机是有限额的,如果您亲自去窗口办理,则没有限额,只是需要提前预约。”
赵武旗的声音明显有些不自然。
“哦,那我能现在跟你预约吗?我估计那边最迟明天上午应该就能解释清楚,我记得银行周日也可以办理个人业务吧?”
“可以是可以,不过我能问一下您为什么要往别的卡转钱吗?”
“那有啥不能问的,我前几天路过这几家银行,他们正在搞活动,存款送米面粮油啥的。”
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